دانشگاه تا کار

ارائه دهنده مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت، نمونه سوالات استخدامی در تمامی رشته ها و در مقاطع مختلف

دانشگاه تا کار

ارائه دهنده مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت، نمونه سوالات استخدامی در تمامی رشته ها و در مقاطع مختلف

ارائه دهنده انواع مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت
نمونه سوال استخدامی، داستان برای کودکان و...
هرآنچه که نیاز دارید

دانلود مقاله پولشویی

Saturday, 17 December 2016، 02:57 PM


پولشویی

قیمت:250000ریال

 

موضوع:

مقاله پولشویی

قابل استفاده برای کار تحقیقی و مقالات تفصیلی

در قالب وورد و قابل ویرایش

فهرست بندی شده و کاملا مرتب

چکیده

جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده ۴ قانون فوق­الذکر برای هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت (ادامه دارد) ....

 

فهرست:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

1-4- اهداف تحقیق

1-5- سوالات تحقیق

1-6- تعریف اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- پیشینه تاریخی پولشویی

2-2- پیشینه فعالیت های بین المللی در رابطه با جرم پولشویی

2-2-1- کمیته بال (بازل)

2-2-2- سازمان ملل

2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی

2-2-4- اتحادیه اروپا

2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی

2-3-1- کنوانسیون وین

2-3-2- کنوانسیون پالرمو

2-3-3- سایر کنوانسیون‌ها

2-4- پیشینه فرایند پول شویی در ایران

2-5- قانون مبارزه با پولشویی در ایران

2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی

2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه

2-8- استدلال های مخالفین با لایحه

فصل سوم: رویه های قضایی و نتیجه گیری

3-1- تبیین پول‌شویی

3-1-1 گونه‌های پولشویی

3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی

3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی

3-1-4- پول های کثیف

3-1-5- مصادیق پول کثیف

3-1-6- ویژگیهای جرم پول شویی

3-1-7- مراحل پول شویی

3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان

3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران

3-2-1- مستندات فقهی

3-2-2- مستندات حقوقی

3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران

3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی

3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟

3-6- راهکارهای قانونی در مبارزه با جرم پولشویی

3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور

3-8- نتیجه‌گیری

3-9- پیشنهادها

فصل چهارم: منابع و مأخذ



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

موافقین ۰ مخالفین ۰ 16/12/17
fsh

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی